BANCREDITO HOLDING, CORP V. DRIVEN ADMINISTRATIVE SERVICES LLC

Bancrédito Holding Corporation (BHC) recurre una Orden de Pago de Multa dictada por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). El caso se enmarca en el proceso de liquidación de Bancrédito International Bank and Trust Corporation (BIBTC), donde Driven Administrative Services, LLC fue nombrado Síndico. Las partes, incluyendo BHC como accionista, suscribieron un acuerdo transaccional para la liquidación. Dicho acuerdo estipulaba la transferencia de fondos a una cuenta escrow seleccionada por el Síndico, sujeta a la no objeción de OCIF. BHC objetó la selección del Síndico y se negó a realizar las transferencias. Una querella previa de BHC contra el Síndico fue desestimada por OCIF y confirmada por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, validando la discreción del Síndico y la facultad exclusiva de OCIF para objetar. A pesar de estas resoluciones, el Síndico presentó una nueva querella ante OCIF alegando que BHC continuaba incumpliendo el acuerdo al negarse a transferir fondos de cuentas en el extranjero. El Síndico adujo que la conducta de BHC obstaculizaba significativamente la liquidación. La Orden de Pago de Multa apelada por BHC surge de esta segunda querella presentada por el Síndico ante OCIF.