Reglamento 1965

Este Reglamento, conocido como "Reglamento sobre Transferencias de Fondos al Extranjero", establece el procedimiento para mantener récords e informar sobre las transferencias de fondos a países extranjeros. Se emite bajo la autoridad de la Ley Núm. 131 de 1974, con el propósito de requerir la documentación y el reporte de dichas transacciones. Afecta a instituciones y agencias financieras, así como a cualquier persona que realice o cause la transferencia de fondos. El reglamento define "fondos" ampliamente, incluyendo moneda, cheques de viajero y valores al portador, y "país extranjero" como cualquier nación fuera de los Estados Unidos y sus territorios. Toda institución o agencia financiera debe llevar récords y radicar informes de pagos, recibos o transferencias de fondos que excedan los $5,000.00 con entidades extranjeras. Estos informes deben detallar a las partes involucradas, su capacidad legal, la descripción de la transacción y el monto total. Adicionalmente, se exige el reporte de transacciones en moneda corriente superiores a $5,000.00. También se requiere la declaración de fondos que cualquier persona transporte personalmente, o haga transportar, por encima de este umbral entre Puerto Rico y un país extranjero. El Secretario de Hacienda de Puerto Rico es la autoridad encargada de recibir esta información.